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六年级届董事会第22次警卫官比分公报

纽带代码：600193 纽带缩写词：创兴资源号：临2017—02

上海创兴资源研制共同承担共同承担有限公司

六年级届董事会第22次警卫官比分公报

董事会和公司合奏董事典当、给错误的劝告性公务的或主修脱漏,也其心甘情愿的的忠实。、精确和整个性承当个人和共同责任心。。

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（以下缩写词公司）)于2017年4月17日以写成文字的及电话学供传阅的办法向合奏董事收回六年级届董事会第22次警卫官供传阅的。警卫官于2017年4月27日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司警卫官室召集。警卫官应到达5名董事。,致5位董事。公司监事和毕业班学生经纪权杖列席了警卫官。。警卫官由公司董事长翟金水长官掌管。。警卫官是禀承公司条例召集的。、《纽带法》及《公司条例》的相干规则。警卫官尊敬并经过了顺风的事项

一、首座管理官加工语句2016

开票出席：5票。,反0票,弃权0票。

二、董事会2016年度公报

开票出席：5票。,反0票,弃权0票。

三、公司财务举报2016

开票出席：5票。,反0票,弃权0票。

四、2016年度公司汇成分派突出

开票出席：5票。,反0票,弃权0票。

停飞

广东激励区珠江记账公司（特殊普通阻碍进取心）

审计,公司2016年度实施归属于总公司专卖药品的净赚为-127,908,元,做加法年终的未分派汇成- 226,623,元,体谅法定公积金0元。、2016发行权益股现钞利息0元、股息转为2016的股息为0元。,本公司2016腊尽冬残可供隐名分派的汇成为-354,532,元。

因为公司在岁末的汇成分派来自于隐名,停飞公司条例的关系规则,现钞需求守护公司的依次的开展,董事会拟定草案2016年度汇成分派及本钱公积金转增企图货物的预案如次:本公司2016年度不停止汇成分派,本钱存量不夸大本钱仓库。。

五、公司年报2016及其摘要

开票出席：5票。,反0票,弃权0票。

六、记账公司续展搬动

开票出席：5票。,反0票,弃权0票。

七、2016年度公司在内部地把持评价举报

开票出席：5票。,反0票,弃权0票。

细目见2017年4月29日在上海纽带市所网站的《

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2016年度在内部地把持评价举报。

八、关心董事会当选的手势

因为董事会六年级届任期满期,停飞公司条例、公司条例及如此等等关系规则,董事会名声任命赞成,董事会准许名声翟金水。、顾维江、郑在杰是第七届董事会非孤独董事,准许名声廖建宁、Ye Feng是第七届董事会孤独董事申请求职者。董事申请求职者名单详见附件。。

准许将上述的董事会换届当选事项适用于公司2016年度隐名大会尊敬赞成。孤独董事可适用于年度隐名大会。

开票出席：5票。,反0票,弃权0票。

九、关心公司2016资产减值预备

开票出席：5票。,反0票,弃权0票。

主教权限2017年4月29日《上海纽带报》。、《纽带日报》、纽带时报和上海纽带市所网站。

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关心公司2016资产减值预备供传阅的书》(公报编号:临2017-003号)。

十、关心股权证券上市的公司总公司对全资分店

桑里金牙套矿业共同承担有限公司

资产减值预备

开票出席：5票。,反0票,弃权0票。

主教权限2017年4月29日《上海纽带报》。、《纽带日报》、纽带时报和上海纽带市所网站。

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关心股权证券上市的公司总公司对全资分店

桑里金牙套矿业共同承担有限公司

资产减值预备供传阅的书》(公报编号:临2017-004号)。

十一、公司《2017年原始的一刻钟举报》及其发短信

开票出席：5票。,反0票,弃权0票。

十二、建议召集2016届隐名每年的大会

准许公司于2017年6月19日召集公司2016年度隐名大会,具体心甘情愿的详见2017年4月29日刊载在《上海纽带报》、《纽带日报》、纽带时报和上海纽带市所网站。

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关心召集公司2016年度隐名大会的供传阅的》(公报编号:临2017-007号)

开票出席：5票。,反0票,弃权0票。

瞬间秒很、三、四、五、六、八、九、十项全能请求手势将适用于至公司2016年度隐名大会尊敬。

特意地供传阅的。

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2017年4月29日

附件：董事简历

1、翟金水：男,天生的于1951,曾在芜湖梅花外贸服装（橡胶）总厂任务。、厦门芜湖民主党员政府机构、奇纳坤进入办法指环公司外交部、

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中西部及东部各州的县议会主席。靠在下面的

上海振龙现实研制共同承担有限公司

办公室主任。2015年7月10日迄今,任职

上海创兴资源研制共同承担共同承担有限公司

董事长。

2、顾维江:男,天生的于1974,硕士学历,奇纳瑞银指环使就职经纪部常务副管理人、亚洲南部的任何人国家教育学机构搭配员、瑞阳房地产指环使就职相干总监、金地置业共同承担有限公司首座运营官、

中铝广西非铁金属崇左稀土元素的氧化物研制共同承担有限公司

管理管理人。2013年5月至2015年7月10日,作为公司的首座管理官。2015年7月10日迄今,任职

上海创兴资源研制共同承担共同承担有限公司

副主席兼主席。

3、郑在杰：男,天生的于1978,中学学历,厦门现洋现实研制共同承担有限公司记账。、

上海振龙现实研制共同承担有限公司

总会计部门管理人、

上海厦工现实研制共同承担有限公司

总会计部门管理人。2013年5月迄今,任职

上海创兴资源研制共同承担共同承担有限公司

首座财务官；2015年7月10日迄今,任职

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董事。

4、廖建宁,男,天生的于1970,研究生的学历。任职英国阿特金斯指环毕业班学生求教者。、 美国AECOM指环奇纳开展总监,靠在下面的

上海千四川使就职咨询共同承担有限公司

董事管理管理人、西方巡回指环共同承担有限公司董事长。2016年5月19日迄今,任职

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孤独董事。

5、Ye Feng：男,天生的于1964,中学学历,完全契合记账师、完全契合资产评价师,1998年6月迄今,任职

上海市龚鑫记账公司共同承担有限公司

五副管理人。2015年7月10日迄今,任职

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孤独董事。

纽带代码：600193 纽带缩写词：创兴资源号：临2017—02

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关心公司2016

资产减值预备供传阅的书

董事会和公司合奏董事典当、给错误的劝告性公务的或主修脱漏,也其心甘情愿的的忠实。、精确和整个性承当个人和共同责任心。。

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（以下缩写词公司）)于2017年4月27日召集了六年级届董事会第22次警卫官,警卫官尊敬经过了《关心公司2016为资产减值预备的手势,准许公司2016年度资产减值预备。具体心甘情愿的如次：

一、资产减值预备。

举报公司的财务业绩和经纪业绩,禀承精明的根本的,禀承《进取心记账准则》的关系规则,公司停止了片面的t受考验和减值受试验。,公司全资分店

桑里金牙套矿业共同承担有限公司

（以下缩写词桑天金牙套）

中铝广西非铁金属崇左稀土元素的氧化物研制共同承担有限公司

(以下缩写词“崇左稀土元素的氧化物”)40%股权在减值迹象,桑葚金牙套停飞其长距离的公道性的受试验终于

中铝广西非铁金属崇左稀土元素的氧化物研制共同承担有限公司

成功11,跌价慷慨10000一元纸币。

二、资产减值预备汇总表

受稀土元素的氧化物价钱急剧下跌等等式的心情,公司市场占有率公司

中铝广西非铁金属崇左稀土元素的氧化物研制共同承担有限公司

主修失败发作在2016,公司全资分店

桑里金牙套矿业共同承担有限公司

持某个崇左稀土元素的氧化物40%股权在锋利的减值迹象。为了放反省正确的和缩小A值,公司付托北京的旧称激励评价有限责任心公司。

北京的旧称激励评价有限责任心公司发行。

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触及资产减值受试验。

桑里金牙套矿业共同承担有限公司

持某个

中铝广西非铁金属崇左稀土元素的氧化物研制共同承担有限公司

隐名权益可收回资产评价举报（CEN）。评价终于显示,

桑里金牙套矿业共同承担有限公司

崇左稀土元素的氧化物保留某物的价钱为在增加。。该公司是因为受试验终于。,对桑日金牙套持某个崇左稀土元素的氧化物40%股权成功11,跌价慷慨10000一元纸币。

三、资产减值预备对公司的心情

思索所得税的心情,桑金牙套的长距离的股权使就职。

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资产减值预备将创造公司的2016。 归属于总公司净的年度合记账日记,万元、归属于总公司专卖药品权益增加11,万元。

公司已预备减值预备。

广东激励区珠江记账公司（特殊普通阻碍进取心）

审计致谢。

四、董事会尊敬并审察了关系伤害赔偿的反对的话。

公司的资产减值预备已被思索和专心致志。,并将适用于隐名大会尊敬。。

董事会以为：禀承记账准则,公司2016年度计提减值预备本着满足,2016年12月31日公司资产的公道举报。,使公司资产的记账书信更真实,具有合理性。

五、孤独董事的孤独反对的话

公司的孤独董事已仔细审察了该条目。,在董事会召集前与公司2016年度财务举报审计机构就该事项停止了沟通讨论,因为孤独断定的立脚点,就公司2016年度计提资产减值预备事项宣布孤独反对的话如次:

1、该公司的资产减值预备早已得到了TW的赞成。,警卫官尊敬顺序契合《公司条例》、《纽带法》及如此等等规则，也《纽带法》的规则。

2、这次公司计提资产减值预备因为精明的性根本的,契合进取心记账准则的关系规则,它能更正确地举报公司财务状况。、资产价钱为与经纪效果,它有助于为使就职者企图更多的证据。、准、正确记账书信,契合公司的全面收益,对公司和合奏隐名的收益缺少伤害。we的迷住格形式准许公司将预备资产减值预备。。

五、中西部及东部各州的县议会反对的话

公司中西部及东部各州的县议会以为:董事会在尊敬公司2016年度计提资产减值预备的手势的决策顺序契合相干法规的规则;公司的资产减值预备契合规则。,它可以公道地举报公司的资产价钱为和经纪效果；。

六、备查锉刀布头

1、六年级届董事会瞬间十二次警卫官比分

2、公司六年级届中西部及东部各州的县议会第十五次警卫官

3、孤独董事的孤独反对的话。

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2017年4月29日

纽带代码：600193 纽带缩写词：创兴资源号：临2017—00

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关心股权证券上市的公司总公司对全资分店

桑里金牙套矿业

共同承担有限公司资产减值预备供传阅的书

董事会和公司合奏董事典当、给错误的劝告性公务的或主修脱漏,也其心甘情愿的的忠实。、精确和整个性承当个人和共同责任心。。

上海创兴资源研制共同承担共同承担有限公司

（以下缩写词公司）、公司召集六年级届董事会瞬间十二次警卫官,警卫官尊敬经过了股权证券上市的公司的总公司

桑里金牙套矿业共同承担有限公司

为资产减值预备的手势,准许股权证券上市的公司的总公司是全资的折扣

桑里金牙套矿业共同承担有限公司

长距离的股权使就职及如此等等应收票据信誉减值公关。具体心甘情愿的如次：

一、资产减值预备。

受稀土元素的氧化物价钱急剧下跌等等式的心情,

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全资分店

桑里金牙套矿业共同承担有限公司

市场占有率的

中铝广西非铁金属崇左稀土元素的氧化物研制共同承担有限公司

桑葚金牙套不得不该公司40%的共同承担。,以下缩写词“崇左稀土元素的氧化物”)主修失败发作在2016,长距离的股权使就职有锋利的的减值迹象。,桑葚金牙套停飞其长距离的公道性的受试验终于

中铝广西非铁金属崇左稀土元素的氧化物研制共同承担有限公司

成功11,跌价慷慨10000一元纸币,受此心情,桑日金牙套于2016年12月31日归属于总公司专卖药品权益为-9,万元。

因为上述的境遇,该公司在桑葚股权使就职中蒙受过多的失败。,停飞《进取心记账准则第2号——长距离的股权使就职》及《进取心记账准则第8号——资产减值》等相干规则,公司长距离的股权使就职额为2,一万减值预备,桑葚金牙套7如此等等应收票据款,一万减值预备。

二、本规则对公司财务状况和事情的心情

这次股权证券上市的公司总公司对全资分店桑日金牙套的长距离的股权使就职和如此等等应收票据款计提减值预备增加2016 总公司10年度毛汇成完全的,万元,不心情总公司合的总汇成,万元,它不会的心情归属于隐名的合日记。。

三、董事会尊敬并尊敬了拟议减值预备。

公司的资产减值预备已被思索和专心致志。,并将适用于隐名大会尊敬。。

董事会以为:这次股权证券上市的公司总公司本着《进取心记账准则》的相干规则对全资分店桑日金牙套的长距离的股权使就职和如此等等应收票据款计提减值预备,本着满足,真实、正确举报公司的财务状况和经纪效果。。乃,董事会准许这次股权证券上市的公司总公司对全资分店桑日金牙套的长距离的股权使就职和如此等等应收票据款计提减值预备。

四、孤独董事对减值预备的孤独反对的话

停飞《关心在股权证券上市的公司创建孤独董事规定的径直的反对的话》及公司条例的关系规则,因为孤独断定的孤独董事位置,仔细审察董事会适用于的关系辩证的,就股权证券上市的公司总公司关心对全资分店桑日金牙套计提长距离的股权使就职和如此等等应收票据款计提减值预备事项宣布孤独反对的话如次:

1、股权证券上市的公司总公司对全资分店桑日金牙套的长距离的股权使就职和如此等等应收票据款计提减值预备本着满足,真实、正确举报公司的财务状况和经纪效果。,契合进取心记账准则的关系规则。

2、这次对全资分店桑日金牙套的长距离的股权使就职和如此等等应收票据款计提减值预备事项早已公司六年级届董事会第22次警卫官尊敬经过,警卫官顺序契合公司条例。、《纽带法》及如此等等关系法度、法规和规则。

综上,公司孤独董事准许这次股权证券上市的公司总公司对全资分店桑日金牙套的长距离的股权使就职和如此等等应收票据款计提减值预备。

五、中西部及东部各州的县议会关心减值预备的审计反对的话

公司中西部及东部各州的县议会以为:这次股权证券上市的公司总公司对全资分店桑日金牙套的长距离的股权使就职和如此等等应收票据款计提减值准本着满足,真实、正确举报公司的财务状况和经纪效果。,契合进取心记账准则的关系规则。董事会对这次公司对全资分店桑日金牙套的长距离的股权使就职和如此等等应收票据款计提减值预备事项的决策顺序契合关系法规及《公司条例》的规则。乃,中西部及东部各州的县议会准许这次股权证券上市的公司总公司对全资分店桑日金牙套的长距离的股权使就职和如此等等应收票据款计提减值预备。

六、备查锉刀

1、六年级届董事会瞬间十二次警卫官比分

2、公司六年级届中西部及东部各州的县议会第十五次警卫官

3、孤独董事的反对的话。

特意地供传阅的。

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2017年4月29日

纽带代码：600193 纽带缩写词：创兴资源号：临2017—05

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S第十五届市政服务机构六年级次警卫官公报

董事会和公司合奏董事典当、给错误的劝告性公务的或主修脱漏,也其心甘情愿的的忠实。、精确和整个性承当个人和共同责任心。。

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（以下缩写词公司）、“本公司”)六年级届中西部及东部各州的县议会第15次警卫官于2017年4月27日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼警卫官室召集,3位监事应接合处警卫官。,给3位管理者。。警卫官由陈晓红董事会主席掌管。。警卫官契合公司条例。、《纽带法》、公司条例的关系规则。警卫官尊敬并经过了顺风的搬动。

一、2016年度中西部及东部各州的县议会举报

开票出席：3票。,反0票,弃权0票。

二、关心公司2016资产减值预备

开票出席：3票。,反0票,弃权0票。

公司中西部及东部各州的县议会以为:董事会在尊敬公司2016年度计提资产减值预备的手势的决策顺序契合相干法规的规则。公司的资产减值预备契合规则。,它能较好地举报公司的资产价钱为和经纪效果。。准许对资产减值预备。

三、关心股权证券上市的公司总公司对全资分店

桑里金牙套矿业共同承担有限公司

资产减值预备

开票出席：3票。,反0票,弃权0票。

这次股权证券上市的公司总公司对全资分店桑日金牙套的长距离的股权使就职和如此等等应收票据款计提减值准本着满足,真实、正确举报公司的财务状况和经纪效果。,契合进取心记账准则的关系规则。董事会对这次公司对全资分店桑日金牙套的长距离的股权使就职和如此等等应收票据款计提减值预备事项的决策顺序契合关系法规及《公司条例》的规则。乃,中西部及东部各州的县议会准许这次股权证券上市的公司总公司对全资分店桑日金牙套的长距离的股权使就职和如此等等应收票据款计提减值预备。

四、公司年报2016及其摘要

开票出席：3票。,反0票,弃权0票。

停飞《纽带法》和《物权法》六年级十八条规则,公司监事对《2016年度公报》停止了仔细严密的的复核,并作出以下写成文字的评论

1、公司《2016年度公报》的编制和尊敬顺序契合法度、法规、公司条例和公司在内部地经纪规则

2、公司《2016年度公报》的心甘情愿的和体式契合奇纳证监会和纽带市所的各项规则,所计入的书信能从分离地旁边真实正确地举报公司举报期的经纪经纪和财务状况等事项;

3、公司中西部及东部各州的县议会提升此反对的话前,we的迷住格形式未发展分担《2016年度公报》编制和尊敬的权杖有违背守秘密规则的行动。

we的迷住格形式典当公司《2016年度公报》所公布的书信真实、正确、整个,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性公务的和主修脱漏,也其心甘情愿的的忠实。、精确和使完善性的联手责任心。

五、2016年度公司在内部地把持评价举报

开票出席：3票。,反0票,弃权0票。

六、公司《2017年原始的一刻钟举报》及其发短信;

开票出席：3票。,反0票,弃权0票。

停飞《纽带法》和《物权法》六年级十八条规则,作为公司掌管,we的迷住格形式对《2017年原始的一刻钟举报》停止了仔细严密的的复核,并作出以下写成文字的评论

1、公司《2017年原始的一刻钟举报》的编制和尊敬顺序契合法度、法规、公司条例和公司在内部地经纪规则

2、公司《2017年原始的一刻钟举报》的心甘情愿的和体式契合奇纳证监会和纽带市所的各项规则,所计入的书信能从分离地旁边真实正确地举报公司举报期的经纪经纪和财务状况等事项;

3、公司中西部及东部各州的县议会提升此反对的话前,we的迷住格形式未发展分担公司《2017年原始的一刻钟举报》编制和尊敬的权杖有违背守秘密规则的行动。

we的迷住格形式典当公司《2017年原始的一刻钟举报》所公布的书信真实、正确、整个,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性公务的和主修脱漏,也其心甘情愿的的忠实。、精确和使完善性的联手责任心。

七、关心公司中西部及东部各州的县议会换届当选的手势。

开票出席：3票。,反0票,弃权0票。

因为董事会六年级届任期满期,停飞公司条例、公司条例的关系规则,六年级届中西部及东部各州的县议会名声陈晓红、张翔是第七届中西部及东部各州的县议会的监事申请求职者。。附上监事申请求职者简历。。

特意地供传阅的。

上海创兴资源研制共同承担共同承担有限公司

2017年4月29日

附件：掌管申请求职者简历

1、陈小红,女,天生的于1959,靠在下面的

上海振龙现实研制共同承担有限公司

副管理管理人、

上海创兴资源研制共同承担共同承担有限公司

中西部及东部各州的县议会主席。

2、张翔：男,1980天生的的,中学学历,曾任

上海顺驰现实共同承担有限公司

置业求教者、

上海振亭现实研制共同承担有限公司

置业求教者、上海民强现实研制共同承担有限公司销售掌管,靠在下面的

上海振龙现实研制共同承担有限公司

副管理管理人。

纽带代码：600193 纽带缩写词：创兴资源号：临2017—06

上海创兴资源研制共同承担共同承担有限公司

职工代表大会比分

董事会和公司合奏董事典当、给错误的劝告性公务的或主修脱漏,也其心甘情愿的的忠实。、精确和整个性承当个人和共同责任心。。

上海创兴资源研制共同承担共同承担有限公司

（以下缩写词公司）、“本公司”)于2017年4月27日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼警卫官室召集的2017年原始的次职工代表大会,警卫官应到达5人。,到5人。。警卫官当选骆骏骎任职本公司第七届中西部及东部各州的县议会职员掌管,任期与第七届中西部及东部各州的县议会的任期恒等的。。

特意地供传阅的。

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2017年4月29日

职员代表监事简历

骆骏骎:男,1978年生,中学学历。前厦门

中远国际陆运共同承担有限公司

综合学校商务激励负责人,

上海振龙现实研制共同承担有限公司

管理管理人助手。靠在下面的

上海创兴资源研制共同承担共同承担有限公司

董事长助手、职员掌管。

纽带代码：600193 纽带缩写词：创兴资源公报：2017～07

上海创兴资源研制共同承担共同承担有限公司

关心召集2016届隐名每年的大会的思前想后

供传阅的

董事会和公司合奏董事典当、给错误的劝告性公务的或主修脱漏,也其心甘情愿的的忠实。、精确和整个性承当个人和共同责任心。。

重要心甘情愿的敏捷的:

●隐名大会召集日期:2017年6月23日

●这次隐名大会采取的网上开票体系：SHA隐名大会网上开票体系

一、 召集警卫官的基本境遇

(一) 隐名大会典型和届次

2016一年一年地度隐名大会

（二） 隐名大会会议召集人:董事会

（三） 开票办法:这次隐名大会所采取的投票办法是现场开票和把编排到广播网联播开票相结合的办法

（四） 现场警卫官日期、工夫和网站

警卫官日期：2017年6月23日14:30.

召集网站:上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司警卫官室

（五） 把编排到广播网联播开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

网上开票体系：SHA隐名大会网上开票体系

把编排到广播网联播开票工夫：自2017年6月23日起

到2017年6月23日

运用上海纽带市所网上开票体系,开票平台经过市体系的开票工夫是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为隐名大会召集当天的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、准许经过回购PRO回购事情报告和上海股权证券

触及典当金市、再融资事情、准许回购事情相干报告并投上海股权证券i,应禀承《上海纽带市所股权证券上市的公司隐名大会把编排到广播网联播开票实施细则》等关系规则管理。

二、 警卫官尊敬

隐名大会尊敬搬动和投票隐名典型。

■

1、 票据公布的工夫与代理的

下面的举措1、3、4、5、6、7、8、9和10已被瞬间十二届警卫官尊敬经过。,举措2、11已被六年级届超电压六年级次警卫官尊敬经过。。关系警卫官比分公报在上海宣布。、《纽带时报》、纽带日报与上海纽带市所网站,这次隐名大会的警卫官辩证的将在警卫官召集七天前刊载在上海纽带市所网站供拜访

2、 特殊比分搬动：无

3、 中小使就职者独立开票的手势：4、6、10

4、 触及隐名制止开票的手势：无

三、 隐名大会投票事项

(一) 公司隐名经过ONL行使表决权。,它可以开票投票市体系的开票平台（经过详细阐明的SE）,你也可以在网上开票平台开票（网站）。第一流的在互联网网络开票平台上开票。,使就职者需求成功隐名度识别。。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

（二） 隐名经过网上开票体系行使开票权,倘若拘押多个隐名报告,你可以运用诸如此类不得不公司股权证券的隐名报告分担。投票后,留意其整个隐名报告下的恒等的类别权益股或恒等的繁殖高级证券均已使分裂投出完全相同的事物反对的话的投票票。

（三） 隐名开票的抽签大于抽签。,或开票姓在相异当选正中鹄的人数。,它的当选开票被以为是无法律效力的。。

（四） 同一的开票权经过了现场。、we的迷住格形式的开票平台或如此等等平均反复开票。,原始的个开票出席哪任何人。。

（五） 隐名可以在适用于手势先于对迷住手势停止投票。。

（六） 积聚开票制当选董事、孤独董事、监事投票办法,一项见附件2。

四、 警卫官分担者

(一) 截止过户日期收盘后在奇纳归还经登记借出的东西结算有限责任心公司上海分行归还经登记借出的东西在册的公司隐名有权列席隐名大会(具体境遇详见下表),并可以以写成文字的形式付托代理人列席警卫官和接合处投票。代理人不用是公司的隐名。。

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（二） 公司董事、监事和毕业班学生经纪权杖。

（三） 公司聘任的顾问。

（四） 如此等等权杖

五、 警卫官归还经登记借出的东西法

（1）完全契合：团体隐名不得不单位证明、团体的付托书和列席者的度证、无效股权证券证明、隐名记述归还经登记借出的东西顺序,付托书得企图付托书。,出工证。

（二）归还经登记借出的东西网站:上海市浦东新区康桥路1388号公司董秘办

六、 如此等等事项

1、警卫官接触过程

与接触：连付汉、郑菁

联系电话学：021-5812599

描写:021-58125066

地址：上海省浦东新区市剑桥路1388号2楼。

邮递区号:201315

2、列席隐名大会的合奏隐名、通讯费自理

特意地供传阅的。

上海创兴资源研制共同承担共同承担有限公司

董事会

2017年4月29日

附件1：授权证明书

附件2:积聚开票制当选董事、孤独董事、监事投票办法阐明

附件1：授权证明书

授权付托书

上海创兴资源研制共同承担共同承担有限公司

:

兹付托长官(鸨母)代表本单位(或个人)列席2017年6月23日召集的贵公司2016一年一年地度隐名大会,代表他们行使开票权。。

客户不得不权益股数

付托人不得不高级证券数

客户隐名记述

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付托人签名（盖张）：承销人签名

客户的度证号码：TUS的度证号码

付托日期：日期、一个月的时间和日期

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权，选择一。,在这旁边的权利缺少对校长作出明确的的象征。,承销人有权停飞本身的吸入开票。。

附件2积聚开票制当选董事、孤独董事、监事投票办法阐明

一、隐名大会申请求职者的当选、孤独董事申请求职者的当选、中西部及东部各州的县议会申请求职者的当选该当中和。。使就职者应反向移动各手势组下每位申请求职者停止开票。

二、申报股权证券的总计代表当选开票。。就每个请求组,每个隐名持某个总抽签比得上径直人数。。拿 … 来说，任何人隐名不得不100股股权证券上市的公司。,隐名会由10名董事当选发生。,有12位董事申请求职者。,隐名当选组为董事会围攻。,当选正中鹄的1000票。

三、隐名应开票投票每任何人请求组的开抽签。。隐名开票确定本身的吸入。,既可以把当选抽签集合投给非常的申请求职者,也可以禀承恣意结成投给辨别的申请求职者。开票完毕后,为每个请求计算积聚选票。。

四、示例:

股权证券上市的公司隐名大会以积聚开票办法停止。、中西部及东部各州的县议会改组,参加竞选董事5名,董事申请求职者有6名;参加竞选孤独董事2名,孤独董事3人，监事2人。,有3名监事申请求职者。。待投票的事项如次。

（转变成100版） THE_END